古鳌科技:第五届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-122 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯形式向全 体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 1、审议并通过《关于增补董事并提名董事候选人的议案》； 董事会一致同意增选鞠韶复先生为公司董事候选人，增选后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，公司独立董事人数不低于公司 ...