古鳌科技:第五届董事会第十次会议决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 2 月 28 日以通讯形式向全 体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯会议方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于对上海右佐贸易有限公司减少注册资本的议案》 董事会同意公司减少在上海右佐贸易有限公司的注册资本，减资后上海右佐 贸易有限公司的注册资本为 100 万元，其中公司持股比例不变，仍为 60%。具体 内容详见同日在巨潮资 ...