古鳌科技:独立董事工作制度

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形或 辞职，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要 1 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海 古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求 ...