古鳌科技:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海古 鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 工作细则。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司董事会特决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名委员组成，其中包括两名独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举提名委员会委员的提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第七 ...