古鳌科技:2023年度董事会工作报告

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 二〇二四年四月 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌科 技"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不 断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下： 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，全年共召开 董事会会议 12 次，对定期报告、利润分配、关联交易、对外投资等重要事项作 出决策。2023 年度公司召开董事会会议情况如下： | 1 | 2023 | 年 | 4 月 | 7 | 日 | 第四届董事会 第三十三次会议 | 1、《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议 的议案》 2、《关于注销孙公司的议案》 | | --- | -- ...