古鳌科技:股东大会议事规则（2024年4月）

上海古鳌电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使 职权，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海古鳌电子科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和 ...