古鳌科技:公司章程修订案

上海古鳌电子科技股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况 对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，此议案需提交公司 2023 年度股东大会表决。具体修订内容如下： | | 因、未用于分红的资金的用途和预计收益 | 披露的，应当发表明确意见，并督促其及 | | --- | --- | --- | | 情况，并由独立董事发表独立意见。 | | 时改正。 | | | 监事会对董事会执行利润分配政策以及 | 2、公司利润分配方案经董事会审议通过 | | | 是否履行相应决策程序和信息披露等情 | 后，需提交股东大会审议批准；股东大会 | | 况发表明确意见。 | | 对现金分红具体方案进行审议前，公司应 | | | （八）利润分配政策的调整：公司将保持 | 当通过多种渠道主动与股东特别是中小 | | | 利润分配政策的连续性、稳定性，如因公 | 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 | | | 司自身经营情况、投资规划和长期发展的 | 的意见和诉求，及时答复中小股东关心的 | | | 需要，或者根据外部经营环境发生重大变 | 问题 ...