古鳌科技:董事会议事规则（2024年4月）

上海古鳌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和表决程序，建立完善的公司法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机构，对 股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范 围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。董事会成员 由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第二章 董 事 第六条 公 ...