古鳌科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-041 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、 审议通过《关于新增经营范围暨修订公司章程的议案》； 为满足公司经营发展需要，董事会同意新增经营范围及修订公司章程，并提 请股东大 ...