三超新材:董事会决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 057 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 ...