本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 （1）以区间数进行业绩预告的 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-003 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度业绩预告 2、公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原 则，计提了存货跌价准备，对固定资产（包括对江苏三泓新材料有限公司生产基地硅切片线未来持续性 停工停产的考虑）、其他非流动资产等长期资产进行减值测试并计提相应的资产减值准备，该等减值计 提对本报告期业绩造成较大影响。具体金额需依据评估机构出具的资产减值测试报告及会计师事务所审 计后的数据进行确定。 3、公司根据《企业会计准则第 18 号——所得税》复核递延所得税资产的账面价值，对未来期间很 可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣的部分减记账面价值增加递延所得税费用。 四、其他相关说明 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-002 南京三超新材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签署募集资金四方监管协议的公告 甲方一：南京三超新材料股份有限公司（以下简称"甲方一"） 甲方二：江苏三泓新材料有限公司（以下简称"甲方二"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2025 年 12 月 31 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2025-093）， 公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"丙方"）担任公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构平安证券股份有 限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票未完结的持续督导工作将由华泰 联合承接完成。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法规和规则的相关规定以及三超新材的实际情况，认真履行保荐机构应 尽的职责，对三超新材的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 2025 年度持续督导培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训的主要内容 2025 年 12 月 31 日，培训小组根据通过采取现场授课与线上授课相结合的 方式对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员培训。本次培训重点介 ...

证券日报网讯 1月7日，三超新材发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于调整独立 董事津贴的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-001 南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2026 年 1 月 7 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 1 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：南京三超新材料股份有限公司 5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8.其他会议文件。 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京三超新材料股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-093 公司对平安证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行 A 股股票 9,382,329 股（以下简称"前次向特定对象发行"），并已于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所上市。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证 券"）担任公司前次向特定对象发行的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》等相关规定，平安证券需履行公司股票上市后的持续督导 工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。因前述期限届满后公司募集资金预 计未支付完毕，平安证券继续履行募集资金相关的 ...

Group 1 - The main difference between tungsten wire and photovoltaic wire lies in the base material used, with tungsten wire having a certain advantage in finished wire diameter compared to carbon steel wire [2] - The company currently has no significant adjustments planned for its production layout of tungsten wire [2]

Core Viewpoint - SanChao New Materials (300554) announced that as of the disclosure date, the total guarantee balance for its subsidiaries is RMB 89.6352 million, which accounts for 13.38% of the company's most recent audited net assets [1] Group 1 - The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to RMB 0 [1] - Currently, there are no overdue guarantees, and there are no guarantees involved in litigation or any losses due to guarantee-related judgments [1]

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审 议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公 司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构 申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子 公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大 于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子 公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围 的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资 产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担 保、信用担保、资产抵押、质押等。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项 的授权有效期自公 ...