三超新材:平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司调整募投项目规模的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438号）同意，公司向 特定对象发行股票9,382,329股，每股面值人民币1元，发行价格为每股12.79元， 共计募集资金总额人民币119,999,987.91元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币115,071,325.34元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023 年4月21日出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023） 00050号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司 调整募投项目规模的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南京三超新材 料股份有限公司（以下简称三超新材或公司）2022年度向特定对象发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 ...