贝达药业:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日在公司杭州总部 3 楼会议室采取现场会议 的方式召开，现场投票表决。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-068 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审核并通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会编制、审核《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...