贝达药业:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-106 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为 本次激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪 酬与考核委员会、公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 的公告》（公告编号：2023-108）。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 26 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票 ...