贝达药业:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-001 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席 了本次会议。 1、会议审议并通过了《关于公司与天广实签署<合作协议之补充协议>暨关 联交易的议案》 为进一步优化合作项目管理和资源配置，公司拟与北京天广实生物技术股份 有限公司（以下简称"天广实"）签署《<贝达药业股份有限公司与北京天广实 生物技术股份有限公司合作协议>之补充协议》，公司拟以自有资金 2, ...