乐心医疗:关于变更董事的公告

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-079 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议以及 2023 年 08 月 18 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 潘农菲先生因个人原因辞去董事及董事会专门委员会职务，其原定任期届满 日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）。截至本公告日，潘农菲先生 直接持有公司股份 261,177 股，通过重庆广康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 703,934 股，合计持有公司股份 965,111 股。潘农菲先生辞职 后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事 ...