乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-067 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资 金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预 计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、 保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-066 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 行权人数：33 人；行权价格（调整后）为 8.73 元/份。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》，具体详见公司于 2025 年 05 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-048）。 截至本公告披露日，公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一个行权期自主行权事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下： 一、本激励计划第一个行权期行权条 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-066 广东乐心医疗电子股份有限公司 2、本次可行权股票期权数量共 82.25 万份，占公司目前总股本的 0.38%；可 行权人数：33 人；行权价格（调整后）为 8.73 元/份。 采用自主行权模式的提示性公告 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权简称：乐心 JLC2；股票期权代码：036569。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、若本次可行权的股票期权全部行权，公司仍符合上市条件。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》，具体详见公司于 2025 年 05 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一 个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-048 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于部分股票期权完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-065 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十四日 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议 案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，激励对象因离职不 再符合激励条件的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。 因公司 2024 年股票期权激励计划中的 11 名激励对象已离职，根据相关规定该部 分激励对象不再符合激励条件，其合计持有的 35.50 万份已获授但尚未行权股票 期权将由公司进行注销。具体详见公司于 2025 年 05 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2025-049）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司的主营业务是健康IoT业务以及数字健康服务。公司的主要产品是智能 电子血压计、电子健康秤、智能血糖监测产品、脂肪测量仪、心电监测设备、智能手环、智能手表。作 为国家级高新技术企业，拥有广东省工程技术研究中心、市级企业技术中心和中山市工程技术研究开发 中心，多年来致力于家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售。公司已经通过ISO13485:2016医疗器 械质量体系认证和ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系。公司出口产品获得 了美国FDA注册认证、欧盟CE认证、日本《指定外国制造事业者指定书》、韩国GMP认证。公司长期 与国外优质高端品牌企业合作，产品出口至欧美、亚洲等多个国家，公司的质量控制体系及产品质量已 达到国际先进水平。 6月18日，乐心医疗今日收盘14.19元，下跌1.60%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到43.68倍，总市值30.86亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.10倍，行业中值36.43倍，乐心医疗排 名第87位。 资金流向方面，6月18日，乐心医疗主力资金净流 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-064 广东乐心医疗电子股份有限公司 1、本次延续的基本情况 2、对公司的影响及风险提示 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册证延续 符合公司实际情况，有助于公司进一步拓展业务和战略落地。动态心电图系统可 以更好地满足远程动态心电的实时监测需求，进一步完善远程动态心电实时监测 服务，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册延 续申请目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段 所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业 绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司深圳 市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称"瑞康宏业"）近日收到广东省药品监 督管理局（以下简 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-060 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年06月09日（星期一）下午15:00-16:00 网络投票时间：2025年06月09日 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号A区广东乐心医疗 电子股份有限公司会议室 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06 月09日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15: ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-062 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和 表决，选举黄林香女士（简历见附件）为公司职工代表董事。黄林香女士与经公 司 2025 年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第五 届董事会，任期与公司第五届董事会一致。 黄林香女士当选公司职工代表董事会后，公司第五届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 乐心医疗 2025 年公告 二〇二五年六月九日 乐心医疗 2025 年公告 附件： 职工代表董事简历 黄林香，女，1977 年出生，中国 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第二十四次会议决议公告》； 3．《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》； 4．公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5．公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-061 广东乐心医疗电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 06 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董 事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 06 月 09 日以 现场方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司已完成董事会换届选举，为进一步保证公司规范运作、健康发展，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定， ...