乐心医疗:第四届董事会第十一次会议决议公告

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-100 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合线上的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生、张昱波 先生、周康先生以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季 ...