乐心医疗:第四届董事会第十二次会议决议公告

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-012 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （1）本次回购股份目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为充分维护公司 及广大投资者利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，进一步完善 长效激励机制，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...