科信技术:董事会议事规则（2023年12月）

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的召集与召开 111 | | 第六章 | 董事会议事程序 17 | | 第七章 | 会后事项 24 | | 第八章 | 附则 277 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会履行全体股东赋予的职责，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文 件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 董事会为公司常设 ...