深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年 度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-031 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-020 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第三次会议，已经于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知。 2、会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次会议，已于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-019 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度董事会 工作报告的议案》 会议审议了《2024 年度董事会工作报告》，2024 年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障了公 司持续稳定 经 营 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》和《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职； ...

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度公司拟不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度公司基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为-205,771,888.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 -384,213,827.30 元，资本公积为 729,969,989.76 元；母公司报表可供分配的净利润为 37,395,241.16 元，资本公积 为 735,848,669.38 元。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-028 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于作废部分 2024 年限制性股票激励计划 （四）2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理限制 性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-038）。 （五）2024 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议、第 四届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予 安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激 励对象名单。 （六）2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会 202 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10269 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 Z I10269 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于科信技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 ...

上海市锦天城律师事务所 2024年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）的委托，担任科信技术实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问，就科信技术本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票 （以下简称"本次作废"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科信技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市科信通 信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故 ...