深圳市科信通信技术股份有限公司章程修订对照表 修订前 修订后 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 第十条 本公司章程自生效 之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 公司、股东、董事、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级 事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 第二十九条 发起人持有的本公 司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 转让。公司公开发行股份前已 发行的股份，自公司股票在证券交易所上 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公 司 独 立董事工作制度 目 录 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 深圳市 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公 司 章程 深圳市科信通信技术股份有限公 司 章程 深圳市科信通信技术股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市科信通信设备有限公司以依法变更设立，深圳市科信通信设备 有限公司的原有股东即为公司的发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号为 91440300731133026E。 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2016 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称：科信技术，股票代码：300565。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公 司 股东大 会议事规则 目 录 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" ）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维 护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下 简称"《规范运作》"）、 第四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中列明的其他地 点。 《上市公司治理准则》 《深圳市科信通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开的第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第四次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-033 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登 志先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次会议，已于 2025 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 7 | | 第五章 | 董事会的召集与召开 12 | | 第六章 | 董事会议事程序 18 | | 第七章 | 会后事项 24 | | 第八章 | 附则 27 | 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营管理的决策机构和股东大会 决议的执行机构，由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，经营和管理公司的法人财产，维 护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，不设 副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： 2 （一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 深圳市科信通信技术股份有 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | | -- ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 13 | | 第六章 | 附 则 15 | 第一章 总则 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实 ...