行家说储能 又一家储能相关企业进行战略 调整 。 8月1日晚间， 科信技术（ 300565） 发布公告 ，公告有两则重点： 一是，拟将 "储能锂电池系统研发及产业化项目"中尚未使用的3.66亿元募集资金，变更用途至"数据中心绿色低碳技术改造项目"，该议案尚需股东大会审 议； 二是， 未来将以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性价比的外采模式。 ▋ 变更储能锂电项目 据了解，科信技术原计划投资"储能锂电池系统研发及产业化项目" 5.4亿元，拟使用募资总额4.4亿元，调整后募集资金投资总额为3.61亿元，用于新增 2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及相关配套产能规模的建设，建设期24个月。 截至 2025年7月31日，科信技术"储能锂电池系统研发及产业化项目"暂未使用募集资金为3.66亿元。 科信技术认为，行业短期爆发使储能行业的供需平衡秩序被打破，行业内企业在消化产能过程中需要不断降低价格。若公司按照规划投资原募投项目，公司 每年仍需承担大额固定资产投资的折旧摊销对利润的影响，而项目建成后因产品市场价格的大幅波动又会导致回报难及预期。 此前，科信技术于4月24日公告表示， ...

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 国信证券股份有限公司 向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司向特定对象发行股票变更部分募集 资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通 （信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。上述募集资 合伙）审验并出具《验资报告》 金已经全部存放 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-039 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 知。 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 途的议案》 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票项目中部分募集资金投资项目的市 场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，拟变更募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"），将"储能锂电池系统研发及产业化项目" 中尚未使用的募集资金 36,586.54 万元（含扣除相关手续费后的利息收入及现金 管理收入）用于"数据中心绿色低碳技术改造项目"，通过能源方案重构、机房 设备标准化管理、节能平台实时监控等为各数据中心在技术改造的基础上进一步 构建能耗监测系统和智能化运维系统，以满足先进数据中心不断 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司向特定对象发行股票变更部分募集 资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | 实际累计投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 储能锂电池系统研发及产 | 36,134.15 | | 0.00 | | | 业化项目 | | | | 1 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | 实际累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召集与召开 7 | | 第五章 | 议事程序 9 | | 第六章 | 年报工作 11 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；符合资格的召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 2 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所 | 3 | | 第四章 | 改聘、解聘会计师事务所 | 7 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 其他特别规定 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关的法律法规及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科信通信技术股份有限公司的规范运作，维护公司利 益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事程序 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议 事规则增补新的委员。 第七条 提名 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强、规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳市科信 通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公 ...