科信技术:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-001 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司 总股份的 0.9741％。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司 总股份的 0.9741％。 通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上 ...