太辰光:董事会决议公告

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-032 深圳太辰光通信股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日以现场与 通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开了 第四届董事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件或者 直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，亲自出 席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定， 合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新 ...