容大感光:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-041 深圳市容大感光科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 设立境外子公司的公告》。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2024 年 7 月 16 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同 意并通过如下决议： 1、审议通过《关于拟设立境外子公司的议案》 为拓展海 ...