容大感光:第四届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-053 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《 ...