容大感光:第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-066 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 8 月 30 日，在 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的 方式召开。与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事一致推选董事黄勇先生主持会议，与会董事经过充分审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...