容大感光:董事会决议公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-060 深圳市容大感光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1 经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公 司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 ...