容大感光:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事陈旻女士的书面辞职报告，陈旻女士原定任期为三年，至第五届董事会 任期届满，现因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞 去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈 旻女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈旻女士未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于陈旻女士离职后，将导致公司独立董事的人数低于公司董事总数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，陈旻女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在此之前，陈旻女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》及《关 ...