容大感光:第五届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-079 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于2023年10月25日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意 并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重 ...