容大感光:第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2023-086 1、审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 公司根据发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东高仕电研科技有限 公司（以下简称"高仕电研"）100%股权相关协议的约定，对高仕电研核心管理 团队成员进行业绩奖励，本次奖励人员包括公司董事牛国春先生，系公司关联自 然人，构成关联交易。关联董事牛国春先生已回避表决。 经审议，公司董事会认为：本次对高仕电研核心管理团队成员实施超额业绩 奖励事项，符合公司与相关方约定，且以审计报告为依据，是合理可行的，未有 损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的权利、合法权益的情形。同 意本次超额业绩奖励的实施。 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于2023年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301 （1-3 层）3 楼公司会议室以现 ...