开润股份:董事会决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 一、 董事会会议召开情况 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以 通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式发出。本次会议由公司董事长范劲松先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同 ...