开润股份:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以 通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮 件等方式发出。本次会议由公司监事会主席范丽娟女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份 有限公司 2023 年半年度报告的程序 ...