开润股份:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...