开润股份:关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告

关于补选第四届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况 公司近日披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》，董事会收到非独立董 事范风云女士的书面辞职报告，范风云女士因个人原因申请辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后范风云女士将继续担任公司其他职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届 董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王海岗先生(简 ...