开润股份:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

安徽开润股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 除上述条款修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月修订）。 上述修订内容尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，提请股东大 会授权董事会指定专人办理工商变更登记备案事宜，上述变更内容最终以市场监 督管理部门核准的内容为准。 二、修订公司治理制度的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 安徽开润股份有限公司（以下简称"开润股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<安 徽开润股份有限公司章程>的议案》及《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董 事工作细则 ...