开润股份:独立董事工作细则（2023年12月修订）

安徽开润股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和 《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件，制订本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当 ...