开润股份:第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司章程>的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合 公司实际情况，同意对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治 理制度的公告》（公告编号：2023-110）。 本事项尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<安徽开润股份有限公司独立董事工作细则>的议 ...