海辰药业:董事会决议公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-025 南京海辰药业股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中毛凌霄以通讯 表决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司高级管理人员、证券部工作 人员列席了会议。 经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 ...