南京海辰药业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00268 号 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00268 号 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海辰药业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海辰药业于 2 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00322 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字(2025)00322 号 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京海辰药业股份有限公司（以下简称海辰药业公司）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海辰药业公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于海辰药业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵鸣） 各位股东及股东代表： 本人（赵鸣）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下: 赵鸣，男，1956 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，大学本 科学历，副研究员。赵鸣先生 1982 年毕业于南京药学院（现中国药科大学）化 学制药专业，获理学学士学位。1982 年至 2000 年就职于中国药科大学，先后 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李翔） 各位股东及股东代表： 本人（李翔）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下: 李翔，男，1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，博士研 究生学历，会计学副教授、教授，中国注册会计师。我 1999 年毕业于南京大学 国际会计专业，获学士学位；2002 年毕业于南京大学会计学专业，获硕士学位； 2 ...

南京海辰药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛凌霄） 各位股东及股东代表： 本人（毛凌霄）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下: 毛凌霄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级 律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师， 江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合伙人， 江苏天哲 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-021 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曹于平先生；独立董事 赵鸣先生；董事会秘书、副总经理王立先生；财务总监陈建仁先生。 南京海辰药业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cnino.com.cn）披露了 2024 年年度报告及摘要。为方便广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 15：00-17：00 举行 2024 年度业绩说明会。本次说明会将采用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 交 所 互 动 易 云 访 谈 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn/views/interview）参与本次年度业绩说明会。 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议 ...

南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年， 注册地址在江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 85 人，注册会计师 386 人，签署过证券业务审计 报告的注册会计师 227 人。2024 年度业务总收入 52,937.55 万元、审计业务收 入 46,009.4 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-016 南京海辰药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2、人员信息 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024 年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的信息 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注册会计师数量：386 人 2024 年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人 ...

南京海辰药业股份有限公司 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-018 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年末注 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-013 南京海辰药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内 ...