证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-044 并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：曹于平先生 董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。（简历详见附件） | 专门委员会 | 专门委员会 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | 委员 | （召集人） | | 审计委员会 | 王玉春、曹熹宸、毛凌霄 | 王玉春 | | 提名委员会 | 陆涛、曹于平、毛凌霄 | 陆 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-041 南京海辰药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》。 50,554,606股，占公司有表决权股份总数的42.1288％。通过网络投票的股东共 109人，代表公司有表决权的股份数为252,850股，占公司有表决权股份总数的 0.2107％。通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 共111人，代表公司有表决权的股份数312,950股，占公司有表决权股份总数的 0.2608％。 2、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-042 南京海辰药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，董事会根据《公 司章程》第一百二十五条之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五 届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 15 日以口头方式通知全体董事、高级管理人 员召开。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取通讯表决的方式召开。 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司职工代表大会及 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董 事会，第五届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举曹于平先生为 公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京海辰药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京海辰药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会 发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《南京海辰药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董 事会的委托，指派本律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 （以下简称"更正公告"）。 上述会议通知及更正公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权 登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开 十五日前刊登了会议通知。 2.公司本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:00 在南 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举曹于平先生、曹熹宸先生、冯明声 先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春 先生为公司第五届董事会独立董事，与职工代表大会选举产生的褚源红女士共同 组成第五届董事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员的简历详见公司 2025 年 6 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公 告》。 独立董事陆涛先生、毛凌霄先生、王玉春先生的任职资格在公司 2025 年第 一次临时股东大会 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-040 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日披露了《2025 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2025-038），公司将 于2025年7月15日（星期二）10:00召开2025年第一次临时股东大会。为保护投资 者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）上午10:00； （2）网络投票时间：2025年7月15日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-040 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日披露了《2025 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2025-038），公司将 于2025年7月15日（星期二）10:00召开2025年第一次临时股东大会。为保护投资 者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-039 南京海辰药业股份有限公司 南京海辰药业股份有限公司董事会 关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 2025 年 7 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南京海辰药业股份有限公司于 2025 年 6 月 30 日分别召开第四届董事会第 二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向关联方出 售房产暨关联交易的议案》，为增加公司流动资金，提高资产使用效率，同意 公司以评估值为依据将位于南京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室的房产 出售给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士，授权经营管理层 签署《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2025 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出 售房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 二、本次进展情况 截至本公告日，公司已按合同约定收到相关款项，并办理完成房产交割及 产权过 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-036 2、本次监事会于 2025 年 6 月 30 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，全部以现场表决的方式参会。 南京海辰药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2025 年 6 月 27 日 通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 监事会认为本次出售资产的定价原则是交易双方根据评估机构的评估值进 行协商确定，遵循了公平、公正、公开原则，有利于盘活公司现有资产，提高公 司资产使用效率，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，监事会同意上述交易事项。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持有的位于南 京市玄武区盛世华庭凤泽苑 C9 幢 01-02 室房产（评估价值 2855.15 万元） 转让给公司控股股东、实际控制人曹于平先生及姜晓群女士，转让价格总 计 2,950 万元。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-037 南京海辰药业股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易的公告 议案》。公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议并发表了同意的审 核意见。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据公司《公司章程》《关联交易决策制度》相关规定，本事项属于 董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 二、关联交易方基本情况 ●本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组，过去 12 个 月内，公司未与曹于平先生及姜晓群女士发生关联交易。 ●本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会独立董 事 2025 年第二次专门会议、第四届监事会第二十一 ...