奥联电子:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-033 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生为公司 副总经理和董事会秘书候选人，经董事会提名委员会审查，董 ...