南京奥联汽车电子电器股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-022 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）。根据《企业会计准则解释第 18 号》关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理的相关规定：根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财 会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类 质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕 3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-020 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对各类资产的减值可能性进行 了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2024 年度，公司对于存在减值情形的资产，计提资产减值准备合计 823.18 万 元。详情如下表： 单位：万元 | | 2024 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 139.04 | | 其他应收款坏账准备 | -42.71 | | 存货跌价准备 | 726.85 | | | 823.18 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法的说明 （一）坏账准备 依照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以单项或 组合的方式对以摊余成本计量的金融资产（包括上 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-021 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销控股子公 司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司南京奥联智驾科技有限公司（以 下简称"奥联智驾"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。奥联 智驾注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。 奥联智驾于 2022 年 11 月由公司全资子公司海南奥联投资有限公司、彼时非关 联方南京奥联智驾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"奥联智驾合伙"）等 股东共同投资设立。奥联智驾合伙执行事务合伙人王善怀先生于 2023 年 2 月经公司 股东大会选举成为公司非独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》7.2.3 条相关规定，奥联智驾合伙为公司关联方，奥联智驾成为公 司与 ...

2024年度财务决算报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司 2024 年度财务报 表的审计，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： 一、主要财务数据与财务指标 2024 年，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实现 归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 522.42 万元；截至报 告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司股东的 净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。其他主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | | -0.0497 | 0.0305 | -0.0802 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.0497 | 0.0305 | -0.0802 | | 加权平均净资产收益率 | | -1.19% | 0.73% | -1.92% | 二、财务状况、经营成 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对 2024 年度审 计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。 组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 145 人。 2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元， 证券业务收 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进 了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第九次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 22 | 日 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 | | | | | ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进 公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会工作汇报如下： 一、 2024 年度主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 44,015.80 万元，较去年同期下降 9.85%；实 现归属于上市公司股东的净利润为-850.60 万元，去年同期为 5,22.42 万元；截 至报告期末，公司总资产 89,951.40 万元，较期初下降 5.74%，归属于上市公司 股东的净资产 70,792.32 万元，较期初下降 1.67%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事 项进行审议和决策。全年 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-014 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理薛娟华女士、财务负责人尹孝东先生、董事会秘书王均恒先生、 独立董事吴海鹏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其《摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:0 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-018 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司""奥联电子"）及 全资子公司南京海亚汽车电子科技有限公司（以下简称"奥联海亚"）、控股子公 司南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥联新能源"）、控股子公司南京奥联智 驾科技有限公司（以下简称"奥联智驾"）于近期收到中华人民共和国国家知识产 权局颁发的 18 项专利证书和国家版权局颁发的 5 项软件著作权证书。具体情况如 下： 一、 取得专利证书的情况 | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奥联电子 | 一种车用风扇转速控制系 统 | ZL202323562586.4 | 实用新型 | 2023-12-26 | 10 年 | | 2 | 奥联电子 | 一种新型结构的进气加热 ...