奥联电子:关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-035 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生（简历 附后）为公司副总经理和董事会秘书候选人，经董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任其为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 王均恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行 使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本 次聘任高级管理人员事项已发 ...