奥联电子:关于制定、修订公司相关治理制度的公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2023-053 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会实施细则>的议案》及《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分 治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | ...