奥联电子:独立董事制度

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为完善南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以下简称"本制度"）。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...