美联新材:广东美联新材料股份有限公司有关制度（2023年08月）

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2023 年 8 月 1 | 章程 | 3 | | --- | --- | | 广东美联新材料股份有限公司 | 58 | | 股东大会议事规则 | 58 | | 董事会议事规则 | 72 | | 监事会议事规则 | 82 | | 内部审计制度 | 88 | | 独立董事工作制度 | 98 | | 对外担保管理制度 | 109 | | 对外投资管理制度 | 119 | | 关联交易决策制度 | 126 | | 股东大会累积投票制实施细则 | 139 | | 授权管理制度 | 143 | | 募集资金专项存储制度 151 | | | 会计师事务所选聘制度 162 | | 广东美联新材料股份有限公司 章程 二○二三年八月 3 第一章 总则 第一条 为维护广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...