关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1wEdD5XzzOw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报告》和 《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 证券 ...

广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 1 / 1 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对现任独立董事芮奕平、沈忆勇和陈小卫，以及因任期届满已离任的独立董 事纪传盛、梁强在 2025 年度履职期间保持独立性的情况进行了评估并出具如 下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东美联新材料股份有限公司董事会 ...

2025 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内，公司实现营业收入 166,373.78 万元，较上年同期下降 3.81%； 实现归属于上市公司股东的净利润-7,042.18 万元，较上年同期下降 296.65%。公司主要产品三聚氯氰因市场竞争激烈导致产品价格和毛利率同 比下降幅度较大，对公司全年业绩产生较大不利影响。 公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 现根据审计结果编制的 2025 年度财务决算报告如下 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额 度的议案》，具体内容如下： 为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务， 并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或 质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的 实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度 为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东会审议通过本事项之日起 至 2026 年度股东会召开之日止。 证券代码：300586 证 ...

华兴事务所对美联新材编制的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")所载资料与审计美联新材 2025 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。为了更好地理解美联新材的非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-029 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）2025 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《广东 美联新材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明》（华兴专字[2026]25015480035 号）。 ...

广东美联新材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东美联新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"）进行了 2025 年度履职评估，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对华兴事务所履行了监督职责。具体情况汇报如下： 一、基本情况介绍 （一）会计师事务所的基本信息 在执行审计工作的过程中，华兴事务所就相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断和评价方法、年度审计重点、审 计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经评估，公司认为华兴事务所作为公司 2025 年度的审计机构，其履职过 程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与 ...

广东美联新材料股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案 为进一步规范广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作， 促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行 业、地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定2026年度董事及高级管理 人员薪酬考核方案如下： 一、适用范围 适用本方案的人员包括： （二）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同， 不在公司担任除董事以外其他职务的外部非独立董事； （三）独立董事； （四）总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任为公司高 级管理人员的其他人员。 二、适用期限 本方案适用于2026年度，方案通过前本年度已发薪酬实行多退少补。 三、薪酬方案 （一）独立董事、外部董事 独立董事和外部董事（如有）薪酬实行津贴制，标准为税前人民币6万元 /年，按月支付，无须考核。 （二）内部董事、高级管理人员 （一）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其 他形式民主选举产生 ...

广东美联新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项议案， 使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2025 年度董事会 主要工作情况报告如下： 2025 年度董事会工作报告 公司全资子公司美联新材料（四川）有限公司的新能源及高分子材料产 业化建设项目是全球首例硫钛全流程一体化色母粒建设项目，公司积极响应 中央发展"新质生产力"的号召，利用达州市宣汉县丰富的硫磺和天然气资 源，延伸园区硫化工产业链条，构建形成硫磺-硫酸-钛白粉-色母粒-新能源材 1 2025 年度董事会工作报告 料资源综合利用和循环经济产业链，助力当地将"资源优势"转换成"产业 优势"，为打造全球最大的色母粒一体化生产基地和 ...

特别提示：本公司 2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 3 月 31 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2026 年 3 月 27 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议 案》。公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露： 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-023 广东美联新材料股份有限公司 关于 2025 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 1 / 1 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-025 广东美联新材料股份有限公司 关于 2025 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司内部控制的目标是合 ...