证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-046 广东美联新材料股份有限公司 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司辽宁美彩新 材料有限公司（以下简称"美彩新材"）拟为其全资子公司鞍山辉虹颜料科技有 限公司（以下简称"辉虹科技"）向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以 下简称"浦发银行"）申请的 4,600 万元(含等值的其它币种)综合授信额度提供 连带责任保证担保，前述授信期限为 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内 的法人提供担保，担保人美彩新材已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 名称：鞍山辉虹颜料科技有限公司 统一社会信用代码：912103810811343842 类型：有限责任公司 法定代表人：张鹰 注册资本：15,000 万元 关于控股子公司为 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-045 广东美联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司持股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 48,574,785 股 （占公司总股本的 6.83%）的股东张盛业先生计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本 1%， 即不超过 7,112,166 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数量不超过 公司总股本的 1%，即不超过 7,112,166 股；自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，即不超过 14,224,332 股。 3、减持方式：集中竞价和大宗交易方式； 公司于近日收到持股 5%以上股东张盛业 ...

美联新材（300586）公告，持股5%以上股东张盛业计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过 集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。其中，任意连续90个自然日内，减持的股份总数量不超过公司 总股本的1%。 ...

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 第一条 为维护广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称" 广东美联新材料股份有限公司 章程 第一章 总则 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由广东美联新材料科技有限公司整体变更，并由广东美联新材料 科技有限公司原股东以发起方式设立。公司在汕头市市场监督管理局注册登 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440500723817938W。 第三条 公司于 2016 年 11 月 25 日经中国证监会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 24,000,000 股，于 2017 年 1 月 4 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册名称：广东美联新材料股份有限公司 第五条 公司住所：汕头市美联路 1 号 邮政编码：515064 月浦车间住所：汕头市护堤路月浦深谭工业区 《公司法》"）、 《中华 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 限制性股票作废 相关事项的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2025-606 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"美联新材"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"或"本计划"）的 特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-042 广东美联新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 剩余限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了与本次限制性股票激励 计划相关的议案，并就有关事项进行核实且发表了意见。 职务在公司官网进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予 激励对象名单进行了核查并对公示情况进行 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-040 广东美联新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的 议案》 经审议，监事会认为本次作废剩余限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》和公司《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作 废剩余限制性股票。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》 《关于修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 广东美联新材料股份 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-044 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:00 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年6月9日（星 期一）下午2:00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

2、2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 18 日，公司对拟授予激励对象的姓名和 职务在公司官网进行了公示。公示期间，公司监事会及有关部门未收到与本激励 计划拟激励对象有关的任何异议。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予 激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公 司实施 2022 年限制性股票激励计划，同时授权董事会确定授予日、在激励对象 符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 关于作废剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划剩余 已授予尚未归属的限制性股票作废 相关事项的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司本次调整及本次作废事项进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书 ...