美联新材:广东美联新材料股份有限公司有关制度（2023年10月）

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2023 年 10 月 1 / 48 目录 | 董事会审计委员会工作细则 | 3 | | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | 10 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 14 | | 董事会战略发展委员会工作细则 | 19 | | 独立董事工作制度 | 23 | | 关联交易决策制度 | 36 | 2 / 48 广东美联新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强 化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 ...