美联新材:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-146 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期五）下午2:00召开2023年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十三次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票： 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五） 7、出席对象 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...