天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-172 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 四届董事会独立董事候选人，并担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 日止。张庆先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一次独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东大会审议。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、 ...