天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-187 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 25 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。 特此公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通 ...